記事検索結果

テロ資金対策、日本は改善必要 FATFが指摘（2021/9/1 総合４）

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。日本のテロ資金対策について、法制度の...

アイティフォー、資金洗浄対策システム SaaS方式でコスト減（2019/4/17 電機・電子部品・情報・通信２）

アイティフォーは、イスラエルのナイス・アクティマイズと協業し、地域金融機関に対して、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「アクティマイズ・エッセンシャル・スイート(日本版...

【電子版】コインチェック、来週にも返金補償実行-仮想通貨「NEM」流出（2018/3/8 特集・広告）

経営体制の抜本的見直しや、資金洗浄(マネーロンダリング)、テロ資金対策などへの対応を求めた。

みずほ銀行と日本IBM、テロ資金対策を活用検証−リスク管理強化で（2017/8/25 金融）

みずほ銀行は24日、日本IBMと、大量のデータを基に自動的に意思決定する「コグニティブコンピューティング」という技術を、テロ資金対策として活用する検証を始めたと発表した。... テロ資金やマネーロンダ...

米商務次官にカプラン氏指名（2017/4/13 総合２）

また、テロ資金対策担当財務次官補にマーシャル・ビリングスリー氏を指名した。

きょう伊勢志摩サミット開幕−世界経済主導へ結束（2016/5/26 総合１）

またタックスヘイブン(租税回避地)の利用実態を記した「パナマ文書」の公表を受け、国際的な課税逃れ対策やテロ資金対策でも結束を強化する。さらに「京都議定書」以降の地球温暖化対策の新たな国...

経営ひと言/全国銀行協会・佐藤康博会長「テロ資金対策」（2015/12/1 金融）

「国際的な連携の中で、個別金融機関としてもしっかりと対応することが社会的責任」とテロ資金対策を説くのは全国銀行協会会長の佐藤康博さん。 ... いずれも施行前だが「金融機関がテロ資金...