記事検索結果

CSKシステムズ、口座監視システムに資金浄化対策も追加（2009/10/14）

金融犯罪の抑止力向上とともに、各機関への不正取引に関する届け出作業の効率化も提案する。... 同システム「バンクセイバー」は現金自動預払機(ATM)などでの不正取引を監視・検知できる。...

住信SBIネット銀、不正利用検知システム導入（2009/7/9）

住信SBIネット銀行(東京都港区、田中嘉一社長、03・6229・1010)は、振り込め詐欺などの銀行口座を利用した不正取引の被害を未然に防ぐとともに、被害の拡大を防止するため「不正利用...

監視委、インサイダーで勧告（2009/7/9）

三井住友銀行出身の非上場企業の役員が同行行員から得た企業の合併・買収(M&A)情報を基にインサイダー取引を行ったとして、証券取引等監視委員会は8日、この役員に課徴金71万円の納...

ゼミナール/不正会計を読む(6)“状況証拠”に財務分析照合（2009/7/8）

一方で、これだけでは、なかなか不正取引の兆候が発見できない場合があることも分かってきた。... ◆社内での不正防止法以上述べてきたのは、取引先での不正会計をどう見破るかという視点の話である。...

深層断面/消費税率引き上げへの道−社会保障制度の財源に（2009/6/16）

製造業ならば下請法や独占禁止法などの運用強化で不正取引を防ぎ、ある程度の価格転嫁は可能だろう。

アイ・ビー・イーHD、社長に秋元耕士(あきもと・こうじ)氏（2009/2/27）

▽竹松昇社長は非常勤の取締役に▽交代理由=子会社の不正取引に対する引責▽就任日=2月26日

経産省、先物の不正取引監視するシステム構築へ（2008/12/25）

経済産業省は09年度、商品取引市場の透明性を向上させるため、相場操縦など不公正な取引を監視するシステム構築に乗り出す。... 不正が確認されれば、商品取引所法に基づいて処分することになる。 ....

鹿島、大興物産の不正取引による損失額が69億円に（2008/10/22）

不正取引による損失額は69億円に上るという。これに伴い、不正取引に手を染めていた大興物産の村田明徳常務執行役員を15日付で懲戒解雇にした。... また不正時に大興物産社長を務めていた友道昌吾取締役相談...

鹿島、09年3月期見通しは期初予想より利益が大幅減（2008/10/22）

また連結子会社の大興物産で発覚した不正取引での損失処理で特別損失37億円を計上したことも響いた。

政府、事故米の不正転売再発防止で検査強化など5項目を検討（2008/9/23）

今後の対応として米の流通・取引に関する検査体制を強化する。米の検査を不正取引を監視する「食品表示Gメン」などに担当させるほか、厳格な検査マニュアルを作成する。 ... 法令違反や不正取引を行っ...

野村インサイダー事件、企業年金連合会が発注停止（2008/4/23）

範を垂れるべき証券会社の社員がM&Aに関する情報を入手し、不正な売買を行うことは各社の社内規定などで禁止されている。... 書面や電話で調査に協力している」 ―社内で不正取引をチェック...

東京地検、野村元社員をインサイダー容疑で逮捕（2008/4/23）

レイ容疑者は2人に情報を流して売買させており、不正取引は約20銘柄で利得の総額は4000万―5000万円に上るとみられている。 ... しかし、これらの一連の内部規定による不正防止への努力も、...

東証、新売買審査システム導入（2008/3/11）

東京証券取引所は、インサイダー取引や相場操縦など不正取引への監視を強めるため、新しい売買審査システムを導入する方針を決めた。... インターネットやコンピューターを駆使した不正取引の複雑化・増加が予想...

国境を越えた不正な証券取引の監視体制を強化するため、金融庁が多国間の情報交換ネットワークに参加することが5日明らかになった。... 加盟国間では、違法取引の疑いがある株式売買の記録なども柔軟に照会でき...