記事検索結果

なお犯罪収益をNPO活動や寄付を装って再び犯罪資金へ投入するなど、直接金融犯罪とマネロンの境界は曖昧化しており、マネロン対策は直接金融犯罪対策を兼ねることにもなる。 ... このため...

金融庁、マネロン・テロ資金供給対策などWG立ち上げ（2021/9/14 総合２）

金融庁は13日、金融審議会(首相の諮問機関)総会・金融分科会を開き、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策や、デジタル・分散化型金融、会計監査をめぐる動向、金...

テロ資金対策、日本は改善必要 FATFが指摘（2021/9/1 総合４）

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。... アフガニスタンでは米軍撤退で...

マネロン対策、国際基準に審査組織、銀行など聴取（2019/10/28 総合３）

国際組織の「金融活動作業部会(FATF)」が訪日して11月中旬まで3週間にわたり審査し、金融庁や銀行から聞き取りを実施する。 ... 審査の後、FATFは2020年6...

フェイスブックの暗号資産は普及しない? 技術面で目新しさなし（2019/7/3 金融）

国際組織の金融活動作業部会(FATF)は各国の暗号資産関連企業に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や本人確認を求めている。 ... 送金や決済に...

4月に金融安定理事会(FSB)が、各国当局・国際機関の所掌と窓口をリスト化した「暗号資産当局者台帳」を作成し、公表した。... マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会...

インタビュー/全国銀行協会会長・高島誠氏銀行、変革待ったなし（2019/4/2 金融）

デジタル技術を活用した安心・安全な金融インフラの構築や金融システムの信頼性・健全性の維持・向上などに取り組む」 ―国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の第...

経営ひと言/全国地方銀行協会・柴戸隆成会長「地銀も対策」（2019/3/15 金融）

今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...

日商、マネーロンダリング対策に早急な法整備要望（2014/10/27）

日本商工会議所は、政府に対し企業の円滑な海外事業活動確保のため、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法整備を早急に進めるよう要望書を提出した。... わが国はマネーロンダリングおよびテロ資...

財務省、マネー・ロンダリング防止へ行動計画（2013/6/20）

同省や警察庁など5省庁から成る作業チームを立ち上げ、2014年末までにマネー・ロンダリングによって予測される国のリスクを評価する。... 日本など34カ国は金融活動作業部会(FATF)...

国境を越えた不正な証券取引の監視体制を強化するため、金融庁が多国間の情報交換ネットワークに参加することが5日明らかになった。... 日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄...