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記事検索結果
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受注額は約43億円で、日本政府が国際協力機構(JICA)を通じて行う有償資金協力で資金供与される。
みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行...
年末商戦向けのスマートフォン新商品などで液晶パネル需要が増えるため、運転資金への懸念が強まっていた。 ... 現在、2億ドル(約217億円)を資金供与予定のアップルと...
SCSKは八十二銀行と中京銀行に、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の顧客管理システム「バンクセイバースコアボード」を提供した。... 金融庁が発表した「マネー・ロンダリングおよびテ...
暗号資産をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策が強化された一方で、投資家・利用者保護などに関する国際的取り組みが課題となっている。... その後のFATF全...
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策などを目的とした犯罪収益移転防止法ではこれまで本人確認を行うため、郵送で住所や本人確認をする必要があった。
金融機関ではマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの手口に対し、取引を監視する対策が求められている。
金融庁は18年2月に「マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」をまとめ、4月に改訂版を発表した。... 金融機関が自社のマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、これ...
「金融庁が18年2月に『マネー・ロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策に関するガイドライン』を策定したが、これに沿ってきちんと対応する。
合弁工場はミャンマー工業省が40%出資し国営工場の建物と設備の一部を提供、ツヤトモは60%出資し最新設備の導入と資金供与を行う。
DTSは、国際的な法定に準拠した仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対応製品「アムリオン」を発売した。... リスクベースアプローチやテロ、テロ資金供与に関する対象を特定した経済制...
フーシ派の首都制圧で事態一変 「イランが抵抗勢力に武器や資金供与し、2015年初め、サヌアはイランが支援するフーシ派が掌握した。
同一機能・同一リスクには同一のルールを適用 現在の金融制度は業態ごとに銀行法や資金決済法などの法令(業法)が存在し、各プレーヤーのサービスが同一機能とリスク...
システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...
みずほ銀行のメキシコ現地法人は、現地政府系のメキシコ外国貿易銀行と同行からのメキシコペソ建て資金供与に関して業務協力覚書を結んだ。みずほはメキシコペソの調達体制を強化し現地日系企業の短期資金調達ニーズ...
今回のディーゼル機関車は政府開発援助(ODA)の資金を原資とした無償資金協力事業で、エジプトの開発への協力の一環として2国間援助プロジェクトの中で使用される。 ......
10月にはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐ「改正犯罪収益移転防止法」が施行。
