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記事検索結果
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マネロンへの抜本的対策必須 金融犯罪とは金融取引をめぐって行われる犯罪である。... 一方マネロンの被害額に関しては公的な統計数値が存在せず、国連薬物犯罪事務所がグローバルGDP&#...
米連邦準備制度理事会(FRB)が金融大手モルガン・スタンレーに対し、外国人富裕層に十分なマネーロンダリング(資金洗浄)対策を講じていたかを調査していることが8日、分かっ...
千葉銀行は、従来もTSUBASAアライアンス内でマネロン・テロ資金供与対策に関する企画・調査業務の共同化を進めており、国際的な要請が高まる中で中核業務の共同運営に踏み込んだ。
SECの担当者は「投資信託はマネロンやテロ資金供与を検知、防止するための個別のプログラムの策定と実施が求められる」と指摘。
新会社では、SCSKが04年から金融機関向けに提供するマネロン対策システム「バンクセイバーシリーズ」の精度向上などにより同システムのクラウド提供を拡大していく。25年度にSCSKグループ全体のマネロン...
SCSKは金融機関にマネロン対策システム「バンクセイバー」を提供している。... 警察庁によると2021年に金融機関などから届け出のあったマネロンが疑われる取引件数は前年比22・7%増の約53...
DTSは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」に金融商品スクリーニング(選別)機能を追加した。英ロンドン証券取引所グ...
金融機関などは犯罪収益移転防止法に基づき、マネロンが疑われる取引を所管官庁に届け出ることが義務付けられている。... 全国銀行協会も、会員の銀行がマネロン取引をチェックする際のAI活用を検討している。
今後、マネロン・テロ資金供与対策などの課題を検討するため、ワーキンググループ(WG)を立ち上げる。... 報告書では日本がマネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして「重点フォ...
報告書では、大手金融機関以外の金融事業者のマネロンやテロ資金供与に対する理解度が低いとして、金融庁などの監督に改善を求めた。
リブラに先手 マネロン・脱税警戒 中国のデジタル通貨導入には、米フェイスブックの暗号資産(仮想通貨)「リブラ」に対して先手を打つ狙いがあるとみられている。
【シドニー=時事】豪州の銀行大手ウエストパック銀行は、ブライアン・ハーツァー最高経営責任者(CEO)が辞任する。同行がマネーロンダリング(資金洗浄)防止法違反で...
マネーロンダリング(資金洗浄)対策の国際審査が28日から始まった。銀行業界では、海外送金の監視体制強化や、店舗窓口での受け付け取りやめなどの対策を講じている。 大手行...
ムニューシン米財務長官は、米フェイスブック(FB)が来年に発行を計画する暗号資産(仮想通貨)「リブラ」について「FBの代表者と何回か会談し、発行は時期尚早だと伝えた」と...
不正アクセス検知 マネロン対策サポート Caulis(カウリス)は、不正アクセスを検知するサービスを展開する。
ゆうちょ銀行と日本郵便は、海外の銀行口座への送金サービスについて10月1日から1日当たり500万円の上限を設ける。違法に得た資金の出どころを隠すマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐ狙い...
