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記事検索結果
161件中、1ページ目 1〜20件を表示しています。 (検索にかかった時間：0.022秒)
通称「反社チェック」といわれる反社会的勢力との関連性の調査は、すでに多くの会社である程度マニュアル化されているが、近年は不法投棄、長時間労働、不法就労、二酸化炭素(CO2)排出、水処理...
従来は自転車事故の加害事故が起きた際に、相手が反社会的勢力といった特殊ケースを除き、個人同士で賠償額を交渉し、確定後に保険会社に知らせる仕組みだった。
金融機関の顧客情報を照合して反社会的勢力や経済制裁の対象者かどうかを照合したり、フィルターで得た情報や顧客属性を基にリスクを点数化したり、リスク評価を踏まえて疑わしい取引がないかを監視したりする。
セナード(東京都渋谷区)の反社会的勢力データベース検索システムに即時接続し、最新情報を確認できる。
マネロン対策は国際的な課題で、金融庁は18年に「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表した。... モニタリングとフィルタリングの両機能と、顧客リスク評価を統合して、金融...
CSVは社会課題解決と事業成長を両立させる考え方。... そこでメンバーズは、口座から不正に引き出された資金が、反社会的勢力に使われている問題に着目。... 「呼びかけを見た人が社会のために協力しよう...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる ・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書 &...
