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記事検索結果
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マネロン対策システムの検知精度向上 マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の対策も国連の持続可能な開発目標(SDGs)に含まれる。... マネロ...
全国銀行協会は13日、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策の高度化に向け取引モニタリングなどの人工知能(AI)サービスを提供する新会社を設立すると発表した。
2019年6月に公表された「Libra(リブラ)構想」は、グローバルステーブルコイン(GSC)として、より早く、安価かつ便利で信頼できるクロスボーダー決済の実現を通じた...
DTSは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」に金融商品スクリーニング(選別)機能を追加した。... アムリオンは、...
そのうち金融専門用語や特有の文脈を持つものに対し、特定企業の投資・経済活動の関連記事、アンチ・マネーロンダリング(資金洗浄)や経済制裁の関連記事などのネガティブニュースとして機械学習モ...
マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがあるとして、2021年1年間に金融機関などが届け出た取引は前年比9万7948件増の53万150件で、過去最多となったことが3日、警察庁のまとめで分...
【浜松】浜松いわた信用金庫は三島信用金庫と静岡、静岡中央、清水、スルガの4銀行からなる静岡県の5金融機関と、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の取り組みを共通化する。
DTSは国際基準に準拠したマネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」のうち、リスト照合を実現する「ウオッチリストスクリーニング機能」を証券...
システム障害時に海外送金の処理を急ぐばかりに国が定めたマネーロンダリング(資金洗浄)の指針を順守できなかった。
一方、9月30日に発生した8回目の障害時に、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがないか検証が不十分な送金取引を少なくとも数十件実行していたとして、財務省が調査していた。
金融規制監督当局者間では、ステーブルコインや分散型金融は、匿名化で実効的な本人確認が確保されず、資金の流れが不透明化し、マネーロンダリング(資金洗浄)などに利用される恐れがあることが金...
金融庁は13日、金融審議会(首相の諮問機関)総会・金融分科会を開き、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策や、デジタル・分散化型金融、会計監査をめぐる動向、金...
本事務年度はデジタル化や気候変動対策に注力するほか、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の強化に乗り出す。... マネーロンダリング対策では、検査要員を確保し、検査・監督体制を強化する。...
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。
不正検出やマネーロンダリング(資金洗浄)対策、取引の精算や決済などの金融サービスをはじめ、大規模で複雑な顧客接点で求められる不正行為の防止ニーズに応える。
本人認証やアンチマネーロンダリング(資金洗浄対策)、ブロックチェーンなどの技術はDGとDFで共有できる」 ―3社の動向は。
暗号資産をめぐっては、株式など伝統的な資産に代わる投資対象として期待されるものの、マネーロンダリング(資金洗浄)や価格の乱高下などが懸念されている。
