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記事検索結果
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同行がマネーロンダリング(資金洗浄)防止法違反で摘発されてハーツァー氏の責任を問う声が高まる中、引責辞任に追い込まれた。
自動車部品のリコール(無料回収修理)可能性の予測や、マネーロンダリング(資金洗浄)の検知などに役立てる。
脱税や麻薬取引などで違法に得た資金を移転させて出どころを隠そうとするマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、28日から政府や金融機関などが国際審査を受ける。
FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が28日から始まり、金融機関はマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、疑いがある口座の特定を急いでいる。 ...
米欧の規制当局などが、リブラは世界の金融安定を脅かし、利用者のプライバシーを侵害し、マネーロンダリング(資金洗浄)の温床となると警告したことを受け、計画から離脱する動きが相次いでいる。...
リブラをめぐっては、金融システムの安定性やマネーロンダリング(資金洗浄)への悪用などの観点から各国・地域の通貨当局が懸念を表明している。
FBは2020年のリブラ発行を目指すが、米欧当局などはマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されることなどへの警戒を強めている。
ダンスケ銀は史上最大規模の資金洗浄(マネーロンダリング)に関与した疑いで、2月にエストニアの金融規制当局から支店閉鎖を命じられていた。
SCSKは八十二銀行と中京銀行に、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の顧客管理システム「バンクセイバースコアボード」を提供した。... 金融庁が発表した「マネー・ロンダリングおよびテ...
「日本では反社会勢力に賭博の利権を渡してきたが、そうした勢力が入ってこられないのがIRだ」とも述べ、ギャンブル依存症対策やマネーロンダリング(資金洗浄)防止策を充実させる方針だ。...
世界的な銀行大手は犯罪者の資金洗浄(マネーロンダリング)に悪用され、近く当局の規制対象になるとの不安感から、暗号通貨を取り扱う企業との事業提携に消極姿勢を示している。 ...
