(大城麻木乃、川口拓洋) HSBCは7月3日に韓国からベトナムへ輸出するプラスチック原料の貿易取引で、ブロックチェーンのプラットフォーム「ボルトロン」を利用して信用状...

ゆうちょ銀行と日本郵便は、海外の銀行口座への送金サービスについて10月1日から1日当たり500万円の上限を設ける。違法に得た資金の出どころを隠すマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐ狙い...

医療関連事業が好調で、持続性抗精神病薬「エビリファイメンテナ」や抗精神病薬「レキサルティ」、抗悪性腫瘍剤「ロンサーフ」などの世界戦略品が伸びている。

GMDは同国内でナムハイ港(ハイフォン市)、フックロン港(ホーチミン市)、ビンズオン港(ビンズオン省)など7カ所の港湾ターミナルを運営。

【マネロン課題】 ブロックチェーン推進協会(BCCC、東京)が1日、都内で開催した座談会で述べた。

一方、インターネット銀行でも、マネロン対策強化を進めている。

米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。...

普通鋳鉄やダクタイル鋳鉄、アリロンと呼ばれる耐酸高ケイ素鋳鉄の鋳物のほか、製缶や機械加工も行っている。

ふくおかフィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングスはそれぞれマネーロンダリング対策を導入する。傘下の計6行で実施する。両グループとも、金融庁のガイドラインを踏まえ、9月2日付で預金規...

マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会(FATF)は2018年10月、勧告などの改訂を通じ、暗号資産を扱う事業者への規制を明確化することに合意した。 .....

一般用医薬品事業も、かぜ薬「パブロン」が堅調に推移したものの、主力のドリンク剤「リポビタン」が苦戦した。

マネロン対策がしっかり整備されているかを審査する役割を担うのがFATFだ。 ... 警察に届け出、10年で5割増 政府、監視体制強める マネロン対策は海外だ...

負債額10億円を超える倒産は、ロン・都(長野市、負債額34億9200万円)、マルカ(名古屋市中川区、同10億円)の2社。

ダイトロンは、タワー型の無停電電源装置(UPS)「9SXシリーズ1500VA=写真」を5月中旬に発売する。床に据え置いて使用でき、工場内に設置した機器向けに電力供給する用途に適...

【独ハノーバー=大串菜月】独フエニックス・コンタクト傘下のフエニックス・コンタクト(横浜市港北区、青木良行社長、045・471・0093)は、ハイブリッドモータスタータの新シリ...

【数字の見方】 (1)業種(2)所在地(3)資本金(4)代表者(5)負債額(6)事由&...

【数字の見方】 (1)業種(2)所在地(3)資本金(4)代表者(5)負債額(6)事由&...

今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...

三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(OCC)から指摘されていた資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する内部管理態勢について、改善措置を講じることでOCCと合意した。&#...

住友商事は5日、同社が運営するベトナムの第二タンロン工業団地(フンイエン省)への誘致に関し、愛知県と協定を結ぶことで合意したと発表した。... 第二タンロンへ新規入居する県内企業に特化...