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記事検索結果
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例えば、FATF(金融活動作業部会)は、20年7月に「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」を公表し、その中ではマネーロンダリング・テロ資金供...
FRBによると、マネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的とした法律に基づいた取引の監視体制を巡り、不備が見つかったと認定した。
金融業界では、すでに詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)の検知にAIが広く利用されているが、AI機能の開発には膨大な演算能力が必要になるため、これまで以上に少数の巨大テック企業に依存す...
システム分野のみならず、シンジケートローン(協調融資)、ビジネスマッチングなどの営業分野をはじめ、アンチ・マネーロンダリング業務の共同化、デジタル変革(DX)の推進、人...
23年10月からサイバーセキュリティー対策に特化した会社が事業を開始したほか、マネーロンダリング(資金洗浄)対策会社は24年1月に事業を始めた。
GMOあおぞらネット銀行(東京都渋谷区、山根武社長)は18日、マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、不審な取引や不適切な取引が行われている口座間の取引を可視化する「...
秋田銀行など秋田県内に本店を置く5金融機関は、特殊詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)といった犯罪を防止するため、一定の条件を満たした70歳以上の高齢者を対象に、引き出し金額を制限する...
【千葉】千葉銀行は、振り込め詐欺などの金融犯罪による被害口座、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などが疑われる不正利用口座の検知について、2024年に人工...
米連邦準備制度理事会(FRB)が金融大手モルガン・スタンレーに対し、外国人富裕層に十分なマネーロンダリング(資金洗浄)対策を講じていたかを調査していることが8日、分かっ...
【千葉】千葉銀行は、第四北越銀行、中国銀行、野村総合研究所(NRI)と、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策の中核業務を共同運営する新会社「TSUBASA―...
法律で義務付けられたマネーロンダリング(資金洗浄)対策を怠っていたほか、環境などに配慮する「ESG」投資関連の商品を宣伝通りに運用していなかったことが問題視された。 ...
今回の制裁は金融消費者保護や決済事業、反マネーロンダリング(資金洗浄)などの分野での法律・規制違反に対応したものだという。
SCSKは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策事業の分社化に向けた準備会社を設立した。... マネーロンダリングとは、特殊詐欺などで不正に得た収益を複数の金融機関に転々とさせて正当な収...
有識者会議では、実際に発行を検討する場合に備え、現金や民間の電子マネーなどとの役割分担や、利用者情報の取り扱い、マネーロンダリング(資金洗浄)対策なども検討課題になりそうだ。 ...
大きな価格変動を起こす異常事象は、マネーロンダリングや詐欺などとの関連が疑われる。... そのためにはマネーロンダリングなどの異常事象を事前に検知できる必要があった。
