記事検索結果

従来は氏名、住所、生年月日のみで口座開設できていたが13年4月の犯収法改正により職業や取引目的が追加された。... 犯罪組織はこのルールを逆手に取り多くの口座(その大半は違法に入手した口座であ...

GMOあおぞらネット銀、資金洗浄対策で口座間の取引可視化（2023/12/19 総合３）

GMOあおぞらネット銀行(東京都渋谷区、山根武社長)は18日、マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、不審な取引や不適切な取引が行われている口座間の取引を可視化する「...

浜松いわた信金と静岡の5金融機関、資金洗浄防止の取り組み共通化（2022/1/18 金融）

静岡銀の不正口座の調査手法による顧客管理を行い、犯罪を防ぐ。... 顧客にダイレクトメール(DM)などを送って口座名義や住所の変更などの有無を聞き、不審点を確認する調査を静岡銀以外でも...

関西電力送配電など、不正口座開設防止サービス実証楽天カード向け（2020/12/16 建設・生活・環境・エネルギー１）

関西電力送配電とカウリス(東京都千代田区)は15日、楽天カード(東京都港区)向けに電力設備情報を活用した不正口座の開設を防ぐサービスの実証試験を関西圏で始めたと発表した...

関電、カウリスに出資セキュリティー強化（2020/1/29 総合３）

両社は2019年10月に業務提携し、金融機関向けに電力設備情報を活用した不正口座の開設を防ぐサービスを始めている。... 展開するサービスはカウリスが持つ不正アクセス検知技術と、関電の保有する電力設備...

セブン銀、セキュリティー事業拡大アパレルなど協業狙う（2018/11/7 金融）

金融サービスは預金・振り込み、デビット、海外送金など対応可能で個人の口座数は約190万。同行では、セキュリティー対策の社内組織「CSIRT」を設置し、不正送金と不正口座の対策を一部...

DTS、仮想通貨の活用促進へ資金洗浄対策−フィンテック企業と連携（2017/3/2 電機・電子部品・情報・通信１）

AMLは犯罪や詐欺の温床となる不正口座取引や、反社会的勢力による資金洗浄などを検知・防止する仕組み。

インテック、千葉銀・静岡銀に納入（2014/10/3）

千葉銀行と静岡銀行は反社会的勢力の排除、振り込め詐欺や不正口座利用など金融犯罪防止策として活用する。

顧客の口座で異常な取引が行われていないか常時監視するのが、名古屋銀行の営業統括部カスタマーセンター(写真)だ。... 同行は2006年に異常取引や不正口座の検知システム「アカウントプロ...