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フランスのルメール財務相はマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金調達を懸念していると述べた。
さらに高額送金を取り扱う事業者をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金への供与が行われないようにする対策も求められる。
暗号資産をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策が強化された一方で、投資家・利用者保護などに関する国際的取り組みが課題となっている。
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策などを目的とした犯罪収益移転防止法ではこれまで本人確認を行うため、郵送で住所や本人確認をする必要があった。
金融機関ではマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの手口に対し、取引を監視する対策が求められている。
国際的に要求が高まるマネーロンダリング(資金洗浄)対策について、国内の金融機関は不安を隠しきれない。... (浅野文重) 反社会勢力・テロリスト警戒&...
チェイナリシス社は、仮想通貨などに使われるブロックチェーン(分散型台帳)分野のマネーロンダリング(資金洗浄)対策技術を手がけている。
仮想通貨をめぐっては、昨年、不正流出が相次いだほか、国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)対策強化の流れで、市場全体が冷え込み収益性低下のリスクが高まったと判断。
アイティフォーは、イスラエルのナイス・アクティマイズと協業し、地域金融機関に対して、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「アクティマイズ・エッセンシャル・スイート(日本版...
「金融庁が18年2月に『マネー・ロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策に関するガイドライン』を策定したが、これに沿ってきちんと対応する。
「マネーロンダリング(資金洗浄)対策は国際社会で喫緊の課題だ」と話すのは、全国地方銀行協会会長で福岡銀行頭取の柴戸隆成さん。
【インフラ強固】 みずほFGの坂井辰史社長も「金融業は個人情報保護やマネーロンダリング(資金洗浄)防止など強固なインフラを持つ。
政府は18年11月、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行規則を改定。
スマートフォンのアプリケーションを使った送金手段が普及する中で、金融機関は海外金融機関とのデータの共有化やセキュリティーの向上のほか、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の対応も迫られて...
三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(OCC)から指摘されていた資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する内部管理態勢について、改善措置を講じることでOCCと合意した。&#...
ベセルニツカヤ氏はマネーロンダリング(資金洗浄)関連の罪に問われたロシア企業の弁護人を務め、ロシア政府は14年8月、この企業の無実を示すとされる調査資料を米側に提出。
