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記事検索結果
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さらにIRのうち巨額の資金が動くカジノ事業については、内閣府の外局に置く「カジノ管理委員会」が監視、規制することで、暴力団など反社会勢力によるマネーロンダリング(資金洗浄)といった不正...
仮想通貨は、国が発行する法定通貨と異なり特定の発行者がいないのが特徴で、海外送金の手数料が安いなどのメリットがある半面、匿名性が高くマネーロンダリングに使われる懸念も指摘される。
現在、マネーロンダリング(資金洗浄)などを防ぐために、銀行が利用者に転送不要郵便を送って本人確認することが施行規則で決まっている。
また、カジノ解禁に当たっては、マネーロンダリング(資金洗浄)対策をはじめとする犯罪の防止や、ギャンブル依存症対策も課題だ。
勘定系システム以外に、インターネットバンキングやマネーロンダリング(資金洗浄)対策など広範なソリューションを持っている。
DTSは金融機関での仮想通貨の活用を促すため、課題となるマネーロンダリング(資金洗浄)対策(AML)について仮想通貨の技術支援に乗り出す。
【ニューヨーク=時事】米ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は1月30日、ロシアでのマネーロンダリング(資金洗浄)問題で、ドイツ金融最大手のドイツ銀行が罰金4...
だがギャンブル依存症の防止策や治安問題、マネーロンダリング(資金洗浄)対策など、山積する課題を残したまま“見切り発車”した格好だ。
例えば「アンチマネーロンダリング(資金洗浄)などの不正を水際で防止することや、対人で行う事務手続きを最適化すること」(鈴木執行役員)などの利用方法を想定する。 ...
10月にはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐ「改正犯罪収益移転防止法」が施行。
同行はロシア業務に関連するマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑でも支払いを科される恐れがあり、バークレイズのアナリストらは最大20億ユーロと試算している。
国際的な緊張が高まりテロ行為が横行するなか、マネーロンダリングなどを防ごうと国際間の決済に遅延や凍結のリスクが高まっている。
これらが表面化すると、市場やステークホルダーから、問題の贈収賄やマネーロンダリング、人身取引など犯罪行為の共犯者とされかねない。
金融機関が持つ既存システムとの連携に加え、データ分析やマネーロンダリング(資金洗浄)対策となる解析ツールなどとの連携も簡単にできる。
12行はマネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪への対応策として利用する。
日本商工会議所は、政府に対し企業の円滑な海外事業活動確保のため、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法整備を早急に進めるよう要望書を提出した。... わが国はマネーロンダリングおよびテロ資...
