記事検索結果

DTS、資金洗浄対策にリスト照合証券・保険・カード向け（2022/1/5 電機・電子部品・情報・通信２）

ウオッチリストスクリーニング機能は、金融庁が要請する制裁リスト照合の即時化で24時間ルールに対応。公的機関による制裁リストを遅滞なく取り込み、顧客や取引をフィルタリングできる。人工...

中国半導体も投資禁止か米、人民解放軍影響下と認定（2020/12/1 総合４）

【ワシントン=時事】トランプ米政権は、中国人民解放軍の影響下にあると認定した中国企業のリストに、半導体受託生産の中国最大手「中芯国際集成電路製造(SMIC)」を追加する方向で調...

米、「アリペイ」に制裁案禁輸、ファーウェイ並みに（2020/10/16 国際・商社）

【ワシントン=時事】ロイター通信は14日、トランプ米政権内で、中国電子商取引最大手、阿里巴巴(アリババ)集団の金融子会社アント・グループを貿易禁止の制裁リストに加える案が浮上し...

米、「アリペイ」制限検討電子決済に安保懸念（2020/10/9 国際・商社）

報道によれば米の制限措置が実現するかは流動的だが、大統領令の発出や、財務省の制裁リストに加える案が浮上する。

米連邦検察当局、MUFGを捜査北朝鮮の資金洗浄に関与か（2018/11/23 金融）

報道によると、MUFGは国際的な制裁リストに掲載された企業や個人を除外するための内部システムを意図的に無視していたほか、資金洗浄が盛んな北朝鮮と中国の国境付近で事業を営む一部の中国人顧客に関し、身元確...

その対象リストにLNGが含まれた。

1300前後の関税分類品目が含まれるこのリストについて、米通商代表部(USTR)は約60日間、一般からの意見を募る。 ... レコードプレーヤーは対象外だが...

<米財務省の経済制裁対象> 今回の事態は、ある銀行が受け付けた貿易取引に係る外国送金依頼書に同ターミナル名が記載されており、銀行側がOFACに資金決済取引の可否を照会した...

米国はミャンマーが北朝鮮などに武器を輸出することを懸念し、米国の安全保障を脅かす存在のリストを作成。国軍に加えて主要な国営企業や銀行もリストに載せ、ドル決済などを禁じる制裁を維持している。 &...