記事検索結果

例えば、FATF(金融活動作業部会)は、20年7月に「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」を公表し、その中ではマネーロンダリング・テロ資金供...

このため多国間枠組みとして1989年に設立された金融活動作業部会(FATF)が加盟国に対して勧告と呼ばれる40の国際基準を策定し、加盟各国が勧告に準じた国内法を制定する仕組みが存在する...

金融庁、マネロン・テロ資金供給対策などWG立ち上げ（2021/9/14 総合２）

マネロン・テロ資金供与対策をめぐっては、国際機関の金融活動作業部会(FATF)が8月に第4次対日審査報告書を公表した。

テロ資金対策、日本は改善必要 FATFが指摘（2021/9/1 総合４）

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。

マネロン対策、国際基準に審査組織、銀行など聴取（2019/10/28 総合３）

審査の後、FATFは2020年6月の全体会合で対日審査報告書を採択する。... FATFが08年に実施した前回審査では、顧客管理や法整備が不十分と指摘された。その後も法整備が遅れ、14年にはFATFが...

金融新時代躍動するイノベーター/カウリス社長・島津敦好氏（2019/10/18 金融）

FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が28日から始まり、金融機関はマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、疑いがある口座の特定を急いでいる。 ...

フェイスブックの暗号資産は普及しない? 技術面で目新しさなし（2019/7/3 金融）

国際組織の金融活動作業部会(FATF)は各国の暗号資産関連企業に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や本人確認を求めている。

マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会(FATF)は2018年10月、勧告などの改訂を通じ、暗号資産を扱う事業者への規制を明確化することに合意した。今回...

マネロン対策、メガ銀動く国際調査団が10月立ち入り（2019/4/30 金融）

マネロン対策がしっかり整備されているかを審査する役割を担うのがFATFだ。 ... FATFを意識した取り組みの一つと言え、金融機関もこれを意識している。 ... ...

アイティフォー、資金洗浄対策システム SaaS方式でコスト減（2019/4/17 電機・電子部品・情報・通信２）

資金洗浄などテロ資金対策の政府間ネットワーク「FATF」(金融活動作業部会)の「FATF第4次対日相互審査」にも対応可能。すでに米国の複数の地方銀行においてFATF審査の実績を持ち、こ...

インタビュー/全国銀行協会会長・高島誠氏銀行、変革待ったなし（2019/4/2 金融）

デジタル技術を活用した安心・安全な金融インフラの構築や金融システムの信頼性・健全性の維持・向上などに取り組む」 ―国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の第...

経営ひと言/全国地方銀行協会・柴戸隆成会長「地銀も対策」（2019/3/15 金融）

今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...

AIで資金洗浄対策 DTS、国際基準対応の新製品（2018/11/29 電機・電子部品・情報・通信２）

人工知能(AI)の活用に加え、マネーロンダリング対策の国際協調を推進する政府間機関「FATF」の第4次対日審査の基準に対応した。 ... FATF第4次対日審査は米国...

日商、マネーロンダリング対策に早急な法整備要望（2014/10/27）

わが国はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関して、OECD(経済協力開発機構)を中心とする国際組織の金融活動作業部会(FATF)から金融機関の顧客管理義務やテロ...

財務省、マネー・ロンダリング防止へ行動計画（2013/6/20）

日本など34カ国は金融活動作業部会(FATF)に加盟し、各国の金融機関に取引相手の素性確認の徹底を求めるなど、すでに40項目を勧告している。

日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄)対策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が今春にも審査に入る予定。