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記事検索結果
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NTTデータジェトロニクス(東京都千代田区、前川雅俊社長、03・5157・7811)は百五銀行にマネーロンダリング対策(AML)ソフトウエア「オキュラス」を提供する。
財務省は19日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止に向けた行動計画を発表した。同省や警察庁など5省庁から成る作業チームを立ち上げ、2014年末までにマネー・ロンダリングによって予測さ...
すでに金融機関では取引情報の過去と現在を照らし合わせ、通常とは違う動きを即座に検知することで現金自動預払機(ATM)の不正操作やマネーロンダリングの特定などに活用している。 &...
だが、マネーゲームにハマるアマチュアの方は不動産を購入する満足感に勝てずに、のめり込む。 ... ■アウト・イン 国内の不動産仲介なら行う反社会的勢力チェックやマネ...
ゆうちょ銀と地銀は競合関係にあるが「振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などで協力する」と、社会問題への対策に足並みをそろえる姿勢を示した。
振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などの金融犯罪の手口を勉強会で周知徹底するなど、社内向けの啓発活動が欠かせない。
SASインスティチュートジャパン(東京都港区、吉田仁志社長、03・6434・3000)は27日、りそな銀行グループの3行にマネーロンダリング(資金洗浄)の対策ソリューシ...
シグマクシス(東京都港区、成田恒一社長、03・6430・3400)は29日、アンチマネーロンダリング(AML=資金洗浄対策)やサイバー犯罪などの実被害を包括的に...
振り込め詐欺や盗んだキャッシュカードを使った現金の引き出し、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正取引をリアルタイムに検知し、被害を防ぐ。
統合リスク管理は金融リスク管理、金融犯罪対応、オペレーショナルリスク/ITリスク、内部統制・規制対応の4分野に力を注ぎ、融資業務、マネーロンダリング対策、反社会的勢力リスト照合、内部不正検知...
ストリーミング技術を用いてマネーロンダリング(資金洗浄)を発見するシステムや、POSデータや仕入れ情報をリアルタイムに付き合わせて自動発注し、在庫を最適化する仕組みなどがそれ。
CSKシステムズ(東京都港区、中西毅社長、03・6438・3000)は13日、金融機関向けの預金口座総合監視システムにマネーロンダリング対策機能を追加したと発表した。マネーロンダリング...
リスク管理システムやマネーロンダリング(AML)対策システム、預金や融資などの業務システムを複数の銀行で共同利用する「地銀共同センター」などの中国展開を目指し、今年度中に現地子会社設立...
