記事検索結果

反社会的勢力や、マネーロンダリングへの対応に加え、振り込め詐欺の被害者への救済や被害防止に取り組んでいる。

三井住友銀、資金洗浄対策を強化（2009/4/2）

三井住友銀行は1日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止のための「取引モニタリングシステム」の運用を開始するとともに、同日付で「マネー・ローンダリング対策オフィス」を設置したと発表した...

口銭支払先や金額が異常な場合、「横領」や「マネーロンダリング」の疑いで、日本の国税庁が支払人を調査する場合もある。

時流読流/金融庁、改正金商法と資金決済法の法案提出（2009/3/9）

第一は電子マネーを幅広く規制対象とすることだ。... 利用者がカードなどを持たず、ID番号だけをメモして利用する電子マネーも含む。... またマネーロンダリング対策も銀行などと同様に取り入れるとしてい...

みずほFG、資金浄化対策を強化−口座監視用システム導入（2009/1/8）

みずほフィナンシャルグループ(FG)はマネーロンダリング対策を強化する。みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の3行で欧米主要銀行で採用されている「アンチ・マネー・ローンダ...

変わる組織暴力・企業の対策は(39)不動産バブル崩壊（2008/7/16）

たとえば、「上場不動産ファンドのデューデリジェンス(資産の再査定)の過程で、マネーロンダリングの実態が浮かび上がることもある」(外資系証券)といい、ブラックボックス化さ...

変わる組織暴力・企業の対策は(37)アングラ勢力退治へ（2008/7/2）

また、私募不動産ファンドなどにはアングラマネーも流れ込み、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税の温床にもなっている。

国交省、不動産業界の法令順守へ中小向け基本モデルを作成（2008/4/8）

国土交通省は08年度、不動産業界の法令順守(コンプライアンス)体制確立に向け、暴力団排除やマネーロンダリング対策を強化する。

日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄)対策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が今春にも審査に入る予定。