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記事検索結果
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近年、邦船オペレーション案件の減少や用船期間の短期化、船舶の大型化や特殊化、マネーロンダリング(資金洗浄)をはじめとするリスク対策の厳格化などにより、案件の評価・債権管理業務の難易度が...
BBFはセブン銀行からの受託業務で得た知見や知財を基盤として、ネット銀行や地銀に対し、業務再構築支援を含む事務の業務委託(BPO)サービスや本人確認、マネーロンダリング(資金洗...
しかし、金融システムの不安定化やマネーロンダリング(資金洗浄)への悪用を懸念する声が根強く、協会は20年4月に計画の見直しを発表し、個別通貨版を発行する方針を示していた。 &#...
同行が運用する個人向けインターネットバンキングのセキュリティーを強化し、不正ログインによる送金やマネーロンダリング(資金洗浄)などの防止につなげる。
当面は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に共同で取り組んでいる共同出資会社に参加するほか、M&A(合併・買収)の共通データベースへの登録を実施。
ロシア政府は長年、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供給などに使用される可能性があるとして、暗号資産(仮想通貨)に反対する立場を示してきた。
当局は、国際的なステーブルコインがサイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などに対する保護手段を備えていることを確認する必要があると説明した。
【クアラルンプール=時事】マレーシアの政府系ファンド「1MDB」をめぐる巨額資金流用事件の首謀者の一人とされるナジブ元首相(67)の公判が28日、クアラルンプール市内の裁判所で...
FBは4月にリブラの発行計画を変更し、米ドルなど個別の法定通貨を裏付け資産とする方針を示したものの、「各国が一番懸念しているマネーロンダリング(資金洗浄)対策とはならないので、依然、発...
一方で、取引を監視する機関が存在しないことから、マネーロンダリング(資金洗浄)に活用されたり、薬物取引など犯罪に関わる決済に使われたりするリスクが存在する。
みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行...
反社会的組織や制裁対象国へのマネーロンダリングが世界的な課題となる中「連邦捜査局(FBI)が捜査に乗り出したようだ。
決済事業者について、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や利用者保護の必要性を訴える声が挙がったほか、学校における金融教育の必要性が指摘された。
全国銀行協会(全銀協)の高島誠会長(三井住友銀行頭取)は19日都内で会見し、口座手数料や通帳発行手数料の導入を検討している銀行があるとされることについて「一般論で言えば...
事業者に対してはマネーロンダリング(資金洗浄)対策や金融庁による検査・監督などを課し、資金が事業者に滞留しない仕組みを導入する。
