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記事検索結果
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ゆうちょ銀行と日本郵便は、海外の銀行口座への送金サービスについて10月1日から1日当たり500万円の上限を設ける。違法に得た資金の出どころを隠すマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐ狙い...
マネックスグループは子会社のマネックスクリプトバンク(東京都港区)が、暗号資産やブロックチェーン(分散型台帳)のデータベース(DB)サービス「ルックブロ...
米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。...
議員の間では、消費者の仮想通貨が盗まれたりマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されたりするリスクなどに特に懸念が示されている。
ふくおかフィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングスはそれぞれマネーロンダリング対策を導入する。傘下の計6行で実施する。両グループとも、金融庁のガイドラインを踏まえ、9月2日付で預金規...
マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会(FATF)は2018年10月、勧告などの改訂を通じ、暗号資産を扱う事業者への規制を明確化することに合意した。 .....
マネロン対策がしっかり整備されているかを審査する役割を担うのがFATFだ。 ... 警察に届け出、10年で5割増 政府、監視体制強める マネロン対策は海外だ...
今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...
三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(OCC)から指摘されていた資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する内部管理態勢について、改善措置を講じることでOCCと合意した。&#...
IoT化に議論先行型とマネ型/夢を追う改善・改革活動忘れずに 近年、IoT(モノのインターネット)、人工知能(AI)、ロボットの語句が使われ...
マネックスグループは2019年4―6月にも、オンライン仲介取引や先物取引を手がける米トレードステーショングループを通じて、米国で仮想通貨事業に参入する。... マネックスグループの松本大社長最高経営責...
マネックスグループの松本大社長は12日、買収した仮想通貨交換業コインチェックの金融庁への登録について「待つだけだ」と述べ見通しが立っていないことを明らかにした。
北京に拠点を置くマーブリッジ・コンサルティングのマネジングディレクター、マーク・ナトキン氏は、「今回の問題がどのように解決されるのか投資家は様子見姿勢であり、今後しばらくは同銘柄に対して慎重になる可能...
「ゴミを拾っている人がいると分かると、マネしよう思う人が増える」と仮説を立て、11年にアプリの提供を開始。
