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記事検索結果
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システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...
金融庁は2017年4月施行の改正資金決済法で仮想通貨交換業者に登録制を導入したほか、利用者保護の観点から顧客資産を自己資産と区分する分別管理の義務付けやマネーロンダリング(資金洗浄)防...
さらに利用客から送金依頼や入金依頼を受け付けた時に、アンチマネーロンダリング(資金洗浄)として、システムに登録されたブラックリストなどから資産凍結者や規制対象語句を選別する機能も構築し...
このマネーをロンダリング(洗浄)できるだろうか。... ハッカーは盗んだ仮想通貨をロンダリング・換金できるのか 必ずしもそうではない。
マネーロンダリング(資金洗浄)を防止する厳格なルールなど、規制に触れる恐れなどが二の足を踏ませている。
トラブルも増加−犯罪への利用懸念 国は4月の改正資金決済法施行で仮想通貨交換業者を登録制とし、利用者の資産保護に向けた詐欺対策や犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)...
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とSASインスティチュート・ジャパン(東京都港区、堀田徹哉社長、03・6434・3000)は、三井住友銀行(SMBC&...
同行から提供されるブラックリスト情報などを基に、その人物が過去、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ事件に関わっていないか、政治的な活動を行っていないかなどを調べる。
同行では、コールセンター対応やマネーロンダリング対策などで、業務の効率化や高度化のためにAIの導入を進めている。
ただ、エアスワップのような取引所はその構造上、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や顧客確認プログラムがない。
中国政府は仮想通貨自体は禁止していないが、マネーロンダリング(資金洗浄)や違法な海外送金に悪用される恐れがあると警戒。
ビットコインは禁じていなかったが、マネーロンダリング(資金洗浄)や違法な海外送金に利用される恐れがあると警戒しており、市場関係者らの間では、規制強化の観測が出ていた。 ...
テロ資金やマネーロンダリング対策の規制強化対応や犯罪防止に向けて、膨大な情報を収集し精査するための業務プロセスの高度化や効率化が求められているという。
国家が管理しないだけに犯罪に使われる懸念は大きく、7月にはビットコインを使って少なくとも約4000億円超相当のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いでロシア人が拘束された。
