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記事検索結果
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すでに欧州、アフリカ、中東、中南米、アジア太平洋では導入されており、今回、カード発行、プッシュ・ペイメント、顧客確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)などのサ...
北朝鮮はサイバー空間を利用して、盗んだ資金のマネーロンダリング(資金洗浄)も行っているという。
ウォール紙によれば、起訴されたのは、世界有数のアルミ製品メーカー「中国忠旺控股」創業者の劉忠田被告(55)と法人としての同社で、脱税を含めた詐欺行為とマネーロンダリング(資金洗...
またリブラをめぐってはマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるのではないかといった懸念や、利用者保護といった論点もある。
国内の市場関係者は「リブラに対する金融当局の締め付けが強まれば、他の暗号資産もマネーロンダリング(資金洗浄)対策の不備などを理由に風当たりが強まるとの見方が広がった」としている。...
FBが2020年の発行を目指すリブラをめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や金融の安定性に与える影響に関して懸念の声が上がっている。... 一方で、マネーロンダリング(...
米連邦準備制度理事会(FRB)も金融安定やマネーロンダリング(資金洗浄)対策などの観点から懸念を示している。
金融革新技術の利点を挙げる一方、「計画を進める前に個人情報保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などをめぐる問題を徹底的に評価する必要がある」と訴えた。
一方で個人情報保護、利用者確認によるマネーロンダリング(資金洗浄)対策など「計画を進める前に徹底して対処されるべき懸案がある」と問題点を指摘した。
また、フェイスブックはマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金への対策や、ユーザーのプライバシー保護方法に取り組む姿勢も明確にしていないと同氏はつづった。
だが豪金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は先に、アフターペイに「マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ対策資金法」をめぐる懸念があると指摘。
ドイツ検察当局はドイツ銀行が関与したとみられるマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑の捜査を強化しており、富裕層の元顧客らも捜査対象とする計画だ。
他の出席者からは技術的課題に加えマネーロンダリング(資金洗浄)対策が課題との意見が出る一方、銀行口座を持たない人々には普及し、新たな経済サービスが生まれると期待する声も聞かれた。国際組...
米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。
